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江西非法集资监测预警平台
发表时间:2018-11-08

江西非法集资监测预警平台


近日,“赣金鹰眼”江西省非法集资监测预警平台正式上线运行,推动非法集资防早防小、打早打小,为江西防范区域性金融风险增添利器。

平台自今年1月上线试运行以来,共预警189家高风险企业,查证确有风险企业126家,占比67%,其中确有非法集资风险企业44家,占比23.3%,平台提前预警的案件占全省新发非法集资刑事案件的22%。

所有查实存在风险企业均被行政查处或移送公安立案。例如,平台根据网络舆情、线下举报、行政处罚等信息,监测到南昌某老年公寓涉嫌违规吸收资金,冒烟指数58分。江西省地方金融监督管理局通过任务交办反馈子系统交南昌市处理,核查发现确有非法集资风险,经约谈、警示、责令整改,该企业主动退回了全部1千余万元集资资金,有效挽回群众损失,化解风险。

当前非法集资噱头新颖、花样翻新,具有极强的隐蔽性和欺骗性,发现难是防范和处置非法集资工作的重要难题之一。赣金鹰眼平台采用国内领先的大数据、人工智能等信息技术,自动抓取分析互联网数据、工商登记数据、公检法数据和举报信息等海量信息资源,实时监测江西省8万余家企业,覆盖互联网金融、类金融、养老机构等17类我省非法集资高风险行业企业,及时识别风险并分类提出预警。

平台还建设了举报线索管理、任务交办反馈、案件管理、黑名单管理四个子系统,为全省各级处非办和有关省直单位协同办公提供信息化支撑。

全省各级处非办、有关省直单位均配有账号,可以登录平台查看处理本辖区和本行业的监测预警信息,并填报相关的线索、案件信息。

文明播报

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